AML

Vēl nesen visi apsprieda plānotos Ministru Kabineta (MK) noteikumus, saskaņā ar kuriem ir paredzēts noteikt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFNL) subjektiem, kas sniedz maksājumu pakalpojumus, sniegt Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) sliekšņa deklarāciju par visiem gadījumiem, kad fiziskās personas veiks: 1) Skaidras naudas IEMAKSAS darījumu, kura apmērs ir ekvivalents 750 […]

      Beidzot! Jau drīz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjekti (ārpakalpojuma grāmatveži, advokāti, notāri, finanšu iestādes, kredītiestādes un daudzi citi) varēs atviegloti uzelpot, jo tiek plānots izslēgt no likuma aizdomīga darījuma pazīmes nodokļu jomā, par kuriem likums uzliek pienākumu ziņot Finanšu izlūkošanas dienestam (FID) un VID. Tas gan nenozīmē, ka ziņot

Informatīvais karš iet pilnā sparā. Visi ziņu portāli mudž ar ziņām par Krieviju un visu, kas ar to saistīts. Strīds par to, vai Krievija ir/nav AUGSTA RISKA jurisdicija izcēlās arī tiesā.   VID, veicot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likums) normu ievērošanas pārbaudi kādā grāmtavedības ārpakalpojuma uzņēmumā, konstatēja, ka uzņēmums

Turpinām rakstu sēriju par jauno AML Regulu, kas stāsies spēkā 2027.gada 10.jūlijā. Šis būs šīs rakstu sērijas pēdējais raksts. Pārējos turpināšu publicēt savā blogā (saiti meklē komentāros). Šodien par patiesā labuma guvējiem (PLG). Jāteic, ka, AML Regulai stājoties spēkā, pastiprināta uzmanība tiks pievērsta faktiskā īpašnieka jeb patiesā labuma guvēja (PLG) identificēšanai. Mērķis ir panākt, ka

Mīļie, vēl tikai šonedēļ pamocīšu Jūs ar rakstiem par jauno AML Regulu un ar to saistītiem jautājumiem. Pārējos rakstus par šo tēmu tad apkopošu savā blogā (saite komentāros). Šodien par skaidras naudas darījumiem… Eiropas Savienības līmenī nu jau ir oficiāli atzīts, ka pieeja noteikt par AML (anti-money laundering) subjektiem arī jebkuru preču tirgotājus, ja tie

Dārgo lasītāj! Turpinu rakstu sēriju par jauno AML Regulu, kas stāsies spēkā 2027.gada 10.jūlijā. Jā, piekrītu, 2027.gads šķiet vēl tālu, taču mēs visi zinām, ka Latvija AML (no angļu valodas: anti-money laundering) jautājumos ir bijusi izcilniece. Tādēļ mani nepārsteigs, ka arī šoreiz tā skries visām dalībvalstīm pa priekšu, steidzoties ieviest arvien jaunus Noziedzīgi iegūtu Noziedzīgi

Dārgo lasītāj, vēlos vēl mazliet Tevi pamocīt ar rakstiem par jauno AML (jeb anti-money laundering) Regulu, jo tā ietekmēs visus, arī Tevi pat, ja neesi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likuma) un AML noteikumu subjekts un uz Tevi, pirmšķietami, neattiecas NILLTPFN likuma / AML prasības. Ja esi palaidis

Ceru, ka visiem izdevies lieliski un lustīgi nosvinēt Līgo un Jāņus! Tā gadījies, ka teju svētku priekšvakarā tika nopublicēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas “pakotne” (ērtības labad sauksim to par “AML pakotni”), kas sastāv no vairākām regulām un direktīvas, ar kurām, cita starpā, tiek izveidota jauna uzraudzības iestāde, bet AML subjektiem noteiktas jaunas prasības attiecībā

Paturpināsim tēmu par jauno “AML pakotni”.   Līdz šim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFN likums) un no tā izrietošie pienākumi attiecās tikai uz noteiktu subjektu loku jeb: kredītiestādēm, finanšu iestādēm, ārpakalpojuma grāmatvežiem, revidentiem un nodokļu konsultantiem, nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem un vēl daudziem citiem. Tā kā NILLTPFN likuma

Ir noticis kas svarīgs! Iespējams vairums no Jums ir piedzīvojuši situāciju, kad VID vēršas pie Jums ar aicinājumu brīvprātīgi (piespiedu kārtā) labot deklarācijas, jo uzskata, ka darījums nav noticis vai Jūs valsts kasē samaksātie nodokļi nav pietiekami (vai kāda cita iemesla dēļ, kas šobrīd nav tik būtiski). Ja Jūs nepiekrītat un nereaģējat uz VID aicinājumiem,