Category: AML

Vēl nesen visi apsprieda plānotos Ministru Kabineta (MK) noteikumus, saskaņā ar kuriem ir paredzēts noteikt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas

      Beidzot! Jau drīz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NILLTPFN) likuma subjekti (ārpakalpojuma grāmatveži, advokāti, notāri, finanšu iestādes, kredītiestādes un daudzi citi) varēs

Informatīvais karš iet pilnā sparā. Visi ziņu portāli mudž ar ziņām par Krieviju un visu, kas ar to saistīts. Strīds par to, vai Krievija ir/nav

Turpinām rakstu sēriju par jauno AML Regulu, kas stāsies spēkā 2027.gada 10.jūlijā. Šis būs šīs rakstu sērijas pēdējais raksts. Pārējos turpināšu publicēt savā blogā (saiti

Mīļie, vēl tikai šonedēļ pamocīšu Jūs ar rakstiem par jauno AML Regulu un ar to saistītiem jautājumiem. Pārējos rakstus par šo tēmu tad apkopošu savā

Dārgo lasītāj! Turpinu rakstu sēriju par jauno AML Regulu, kas stāsies spēkā 2027.gada 10.jūlijā. Jā, piekrītu, 2027.gads šķiet vēl tālu, taču mēs visi zinām, ka

Dārgo lasītāj, vēlos vēl mazliet Tevi pamocīt ar rakstiem par jauno AML (jeb anti-money laundering) Regulu, jo tā ietekmēs visus, arī Tevi pat, ja neesi

Ceru, ka visiem izdevies lieliski un lustīgi nosvinēt Līgo un Jāņus! Tā gadījies, ka teju svētku priekšvakarā tika nopublicēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas “pakotne”

Paturpināsim tēmu par jauno “AML pakotni”.   Līdz šim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFN likums) un no tā

Ir noticis kas svarīgs! Iespējams vairums no Jums ir piedzīvojuši situāciju, kad VID vēršas pie Jums ar aicinājumu brīvprātīgi (piespiedu kārtā) labot deklarācijas, jo uzskata,

Šim rakstam bija jātop vēl pagājušā gadā, taču atliku to līdz vēlākiem laikiem, jo atbilde uz jautājumu “Vai ir nozīme, kam aizdot?” bija tik pašsaprotama.