JAUNĀ “AML PAKOTNE” – AML SUBJEKTU LOKS TIKS PAPILDINĀTS AR FUTBOLA KLUBIEM UN AĢENTIEM
Paturpināsim tēmu par jauno “AML pakotni”. Līdz šim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFN likums) un no tā izrietošie pienākumi attiecās tikai uz noteiktu subjektu loku jeb: kredītiestādēm, finanšu iestādēm, ārpakalpojuma grāmatvežiem, revidentiem un nodokļu konsultantiem, nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem un vēl daudziem citiem. Tā kā NILLTPFN likuma […]
JAUNĀ “AML PAKOTNE” – AML SUBJEKTU LOKS TIKS PAPILDINĀTS AR FUTBOLA KLUBIEM UN AĢENTIEM Read More »