AML

Šim rakstam bija jātop vēl pagājušā gadā, taču atliku to līdz vēlākiem laikiem, jo atbilde uz jautājumu “Vai ir nozīme, kam aizdot?” bija tik pašsaprotama. Tomēr kārtējo reizi dzirdot klienta sašutumu un neizpratni par to, kāpēc VID viņa uzņēmumu uzskata par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektu (turpmāk – […]

Ir teiciens: “Ja gribi pazaudēt draugu, aizdot viņam naudu!”. Es gan biežāk redzu, kā, aizdodot naudu, klienti iegūst jaunu “draugu” 😊– VID, kas tūlīt ir klāt ar pārbaudi par Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Novēršanas likums) prasību izpildi.  Proti, pat, ja Jūsu uzņēmums ir pirmskolas izglītības iestāde (t.i., bērnudārzs)