SANKCIJU 19.PAKETE- KRIPTOAKTĪVU PAKALPOJUMI ZEM SITIENA (I DAĻA)
2025.gada 23.oktobrī tika pieņemta 19.sankciju pakete, kura citastarpā skar arī darījumus ar kriptoaktīviem. Par to tad arī parunāsim šajā rakstā.
PAPLAŠINA AIZLIEGTO KRIPTOAKTĪVU UN MAKSĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SARAKSTU
Kopš 2025.gada 9.augusta ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:
1)Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd. un
2) Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd.
Ar 2025.gada 25.novembri minētais saraksts tiks papildināts ar vēl dažiem maksājumu pakalpojumu un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem:
1) Payeer;
2) CJSB JSCB Tolubay;
3) OJSC Eurasian Savings Bank;
4) CJSC Dushanbe City Bank;
5) CJSC Spitamen Bank (Tadžikistāna);
6) OJSC Commerce Bbank of Tajikistan.
Tiek uzskatīts, ka minētās bankas atbalsta Krievijas kara ekonomiku vai citādi ir saistītas ar Krievijas finanšu sistēmu, mazinot ES sankciju iedarbību.
AIZLIEGUMS ATTIEKSIES ARĪ UZ JEBKURU CITU UZŅĒMUMU, KAS ATBILST KRITĒRIJIEM
Minētais aizliegums iesaistīties darījumos, attiecās ne tikai ar minētajiem maksājumu un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, bet arī uz:
1) jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas minēto uzņēmumu vārdā vai pēc to rīkojuma;
2) tādu vienību, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus vai maksājumu pakalpojumus un kas darbojas kā minētās vienības SPOGUĻVIENĪBA vai TIESĪBU PĀRŅĒMĒJA.
Būtiski norādīt, ka JEBKURŠ KRIPTOAKTĪVU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs tiks uzskatīts par minēto uzņēmumu “SPOGUĻVIENĪBU” vai “TIESĪBU PĀRŅĒMĒJU”, ja attiecībā uz to tiks izpildīti VISMAZ DIVI no šādiem kritērijiem:
1) būtībā identisks saturs, informācijas vai darījumu plūsmas;
2) firmas zīmju, dizaina vai lietotājsaskarnes nepārtrauktība;
3) īpašumtiesību, kontroles vai pārvaldības pārklāšanās;
4) lietotāju pārvirzīšana vai migrācija no sarakstā iekļautas vienības;
5) tehniskās infrastruktūras nepārtrauktība, tostarp vienas un tās pašas kodu bāzes, domēnu vai lietojumprogrammu izmantošana.
Tādēļ ikvienam, kas jebkad ir darbojies ar minētiem uzņēmumiem un plāno veikt darījumus ar kriptoaktīviem vai saņemt maksāšanas pakalpojumus, būtu jāizrāda īpaša rūpība, lai ne tikai pārliecinātos, ka darījums ar kriptoaktīviem vai maksāšanas pakalpojumi netiek veikti ar minētajiem uzņēmumiem, bet arī ar JEBKURU CITU UZŅĒMUMU, kas varētu rīkoties minēto uzņēmumu rīkojumā, uzdevumā, vai kas ir minēto uzņēmumu spoguļvienība vai tiesību pārņēmējs.
Proti, būs grūti “atkauties” no apsūdzībām par sankciju pārkāpšanu, ja, piemēram, mājas lapa vai domēns būs vizuāli līdzīgi, un jebkura patērētāja acīm raugoties, ir acīmredzami, ka darījums notiek ar to pašu uzņēmumu vai tā tiesību pārņēmēju, pat ja juridiskais nosaukums ir mainījies.
Minētais aizliegums NEATTIEKSIES uz:
1) tādu līgumu izpildi līdz 2026. gada 25. aprīlim, kas pirms 2025. gada 24. oktobra noslēgti ar iepriekš uzskaitītām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas iekļautas sarakstā, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei;
2) nepieciešams, lai minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas iekļautas sarakstā, saņemtu maksājumus, kas tām jāveic, ievērojot līgumus, kuri īstenoti pirms 2025. gada 24. oktobra.
AIZLIEGUMS VEIKT DARĪJUMUS AR A7A5 KRIPTOAKTĪVIEM
No 2025.gada 25.novembra ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos, kas saistīti ar A7A5 kriptoaktīviem.
Saskaņā ar publiski pieejamu informāciju:
1) A7A5 ir ar Krievijas rubli nodrošināts stablecoin (jeb ar aktīviem nodrošināts kriptoaktīvs), kas tika palaists 2025. gada sākumā, iespējams, Kirgizstānā.
2) Kriptoaktīvs ir piesaistīts Krievijas rubļa vērtībai (viens A7A5 = viens rublis).
3) Līdz 2025. gada vidum A7A5 bija pārskaitīts vairākus miljardus dolāru vērtībā un kļuvis par vienu no lielākajiem stablecoiniem ārpus ASV dolāra zonas.
4) Tiek pieņemts, ka ar to ir saistīti: maksājumu kompānija A7, Moldovas uzņēmējs Ilans Šors un Promsvyazbank (PSB).
5) A7A5 ir kļuvis par nozīmīgu instruments robežpārsūtījumiem un kapitāla plūsmām ārpus tradicionālās banku sistēmas, īpaši lai konvertētu rubļus kriptovalūtās un veiktu maksājumus ārvalstīs.
Jūsu Alisa
PAPLAŠINA AIZLIEGTO KRIPTOAKTĪVU UN MAKSĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU SARAKSTU
Kopš 2025.gada 9.augusta ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:
1)Heihe Rural Commercial Bank Co. Ltd. un
2) Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank Co. Ltd.
Ar 2025.gada 25.novembri minētais saraksts tiks papildināts ar vēl dažiem maksājumu pakalpojumu un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem:
1) Payeer;
2) CJSB JSCB Tolubay;
3) OJSC Eurasian Savings Bank;
4) CJSC Dushanbe City Bank;
5) CJSC Spitamen Bank (Tadžikistāna);
6) OJSC Commerce Bbank of Tajikistan.
Tiek uzskatīts, ka minētās bankas atbalsta Krievijas kara ekonomiku vai citādi ir saistītas ar Krievijas finanšu sistēmu, mazinot ES sankciju iedarbību.
AIZLIEGUMS ATTIEKSIES ARĪ UZ JEBKURU CITU UZŅĒMUMU, KAS ATBILST KRITĒRIJIEM
Minētais aizliegums iesaistīties darījumos, attiecās ne tikai ar minētajiem maksājumu un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, bet arī uz:
1) jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas minēto uzņēmumu vārdā vai pēc to rīkojuma;
2) tādu vienību, kas sniedz kriptoaktīvu pakalpojumus vai maksājumu pakalpojumus un kas darbojas kā minētās vienības SPOGUĻVIENĪBA vai TIESĪBU PĀRŅĒMĒJA.
Būtiski norādīt, ka JEBKURŠ KRIPTOAKTĪVU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS vai maksājumu pakalpojumu sniedzējs tiks uzskatīts par minēto uzņēmumu “SPOGUĻVIENĪBU” vai “TIESĪBU PĀRŅĒMĒJU”, ja attiecībā uz to tiks izpildīti VISMAZ DIVI no šādiem kritērijiem:
1) būtībā identisks saturs, informācijas vai darījumu plūsmas;
2) firmas zīmju, dizaina vai lietotājsaskarnes nepārtrauktība;
3) īpašumtiesību, kontroles vai pārvaldības pārklāšanās;
4) lietotāju pārvirzīšana vai migrācija no sarakstā iekļautas vienības;
5) tehniskās infrastruktūras nepārtrauktība, tostarp vienas un tās pašas kodu bāzes, domēnu vai lietojumprogrammu izmantošana.
Tādēļ ikvienam, kas jebkad ir darbojies ar minētiem uzņēmumiem un plāno veikt darījumus ar kriptoaktīviem vai saņemt maksāšanas pakalpojumus, būtu jāizrāda īpaša rūpība, lai ne tikai pārliecinātos, ka darījums ar kriptoaktīviem vai maksāšanas pakalpojumi netiek veikti ar minētajiem uzņēmumiem, bet arī ar JEBKURU CITU UZŅĒMUMU, kas varētu rīkoties minēto uzņēmumu rīkojumā, uzdevumā, vai kas ir minēto uzņēmumu spoguļvienība vai tiesību pārņēmējs.
Proti, būs grūti “atkauties” no apsūdzībām par sankciju pārkāpšanu, ja, piemēram, mājas lapa vai domēns būs vizuāli līdzīgi, un jebkura patērētāja acīm raugoties, ir acīmredzami, ka darījums notiek ar to pašu uzņēmumu vai tā tiesību pārņēmēju, pat ja juridiskais nosaukums ir mainījies.
Minētais aizliegums NEATTIEKSIES uz:
1) tādu līgumu izpildi līdz 2026. gada 25. aprīlim, kas pirms 2025. gada 24. oktobra noslēgti ar iepriekš uzskaitītām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas iekļautas sarakstā, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamu papildu līgumu izpildei;
2) nepieciešams, lai minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas iekļautas sarakstā, saņemtu maksājumus, kas tām jāveic, ievērojot līgumus, kuri īstenoti pirms 2025. gada 24. oktobra.
AIZLIEGUMS VEIKT DARĪJUMUS AR A7A5 KRIPTOAKTĪVIEM
No 2025.gada 25.novembra ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos, kas saistīti ar A7A5 kriptoaktīviem.
Saskaņā ar publiski pieejamu informāciju:
1) A7A5 ir ar Krievijas rubli nodrošināts stablecoin (jeb ar aktīviem nodrošināts kriptoaktīvs), kas tika palaists 2025. gada sākumā, iespējams, Kirgizstānā.
2) Kriptoaktīvs ir piesaistīts Krievijas rubļa vērtībai (viens A7A5 = viens rublis).
3) Līdz 2025. gada vidum A7A5 bija pārskaitīts vairākus miljardus dolāru vērtībā un kļuvis par vienu no lielākajiem stablecoiniem ārpus ASV dolāra zonas.
4) Tiek pieņemts, ka ar to ir saistīti: maksājumu kompānija A7, Moldovas uzņēmējs Ilans Šors un Promsvyazbank (PSB).
5) A7A5 ir kļuvis par nozīmīgu instruments robežpārsūtījumiem un kapitāla plūsmām ārpus tradicionālās banku sistēmas, īpaši lai konvertētu rubļus kriptovalūtās un veiktu maksājumus ārvalstīs.
Jūsu Alisa
Vai bija noderīgi? Dalies ar šo rakstu!
PAR AUTORI
Alisa Leškoviča
Alisa Leškoviča ir zvērināta advokāte, kas specializējas muitas, nodokļu, noziedzīgi iegūto līdzekļu novēršanas (AML) un sankciju ievērošanas jautājumos, pārstāvot klientus kā iestādēs, tā arī tiesās, kā arī īsteno klientu aizstāvību un pārstāvību krimināllietās saistībā ar ekonomiskajiem noziegumiem.