June 27, 2024

Ceru, ka visiem izdevies lieliski un lustīgi nosvinēt Līgo un Jāņus! Tā gadījies, ka teju svētku priekšvakarā tika nopublicēta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas “pakotne” (ērtības labad sauksim to par “AML pakotni”), kas sastāv no vairākām regulām un direktīvas, ar kurām, cita starpā, tiek izveidota jauna uzraudzības iestāde, bet AML subjektiem noteiktas jaunas prasības attiecībā […]

Paturpināsim tēmu par jauno “AML pakotni”.   Līdz šim Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (NILLTPFN likums) un no tā izrietošie pienākumi attiecās tikai uz noteiktu subjektu loku jeb: kredītiestādēm, finanšu iestādēm, ārpakalpojuma grāmatvežiem, revidentiem un nodokļu konsultantiem, nekustamā īpašuma darījumu starpniekiem un vēl daudziem citiem. Tā kā NILLTPFN likuma